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                3000多人被騙3億元!又一龐氏騙局曝光

                發稿時間: 2019-11-28 20:41:47

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                原標題:3000多人被騙3億元!又一龐氏騙局曝光

                一則警方通報,將數千▓人的“發財夢”徹底打碎。

                近日,深圳南山警方〗召開新聞通氣會,通報了一起以發行虛擬貨幣為名、行詐騙之實的集資詐騙案。涉案虛擬貨幣為“普銀幣”,由深圳普銀區塊鏈集團有限公司(下稱“普銀公司”)通過其官網和收購的“趣錢網”P2P平臺發行。

                據警方通報,目前“普銀幣”受害者超3000人,涉案金額№約3.07億元,最高單個損失約300萬元。6名犯罪嫌疑№人已被抓獲,警方目前正在追討其他犯罪嫌疑人,追繳贓款。

                普銀幣的前世今生

                在普銀茶業官網,公司被定義為是一家區塊鏈公司,自稱是國內首批集合◣理論、技術、市場開拓三位一體的區塊鏈〗產業推廣機構。其核心業務產品為普銀———以商品組合的本位制數字貨幣形態推向市場。

                 

                簡單來說,“普銀”並不是純虛擬的數字貨幣,而是具有資產綁定的數字貨幣,1枚普銀對應價值1元人民幣的普洱茶。普銀公司發售的普銀數量相對應會有對等普洱茶作為商品,隨時等待消費者提取。

                 

                南山警方介ζ紹,普銀茶業在未取得國家行政部門頒發的金融許可證的情況下,通過互聯網、微信〖等媒體對外宣傳其擁有一大批普洱茶(現『已被查封)。同時,還聘請了一家無鑒定資質的公司對該批茶的一小部分樣品茶進行了“參考評估”,對外稱該批◇普洱茶價值10億元。通過資◣產數字化,創立了“普洱幣”(後更名為“普銀”)。

                詐★騙團夥是這樣吸引投資人的:

                先將普洱ω 幣的價格從0.5元拉升至10元,同時在發布會上承諾將投資人持有的普銀幣通過兩次拆分(一拆十),使投資人持有的普銀幣擴大100倍。

                等大◣量投資人經不住利益的誘惑紛紛進場時,普銀公司通過惡意操縱普銀幣價格走勢,不斷套現,導致投資人手中普銀幣毫無價值,最後共損失約3.07億◥元人民幣。

                騙局≡大拆解:普銀幣的區塊鏈概念是不∮是一個偽需求?

                普銀公司為了吸引客戶參與交易,利用投資拉動幣價,吸引更多人入場從而大筆套現;在普銀價格上升後,又宣稱投入更多普洱茶※,拉低普銀價格。你會發現,本質上來說,這個騙局和之前的炒蘭花、炒︾空頭股票沒什麽分別,玩的就是擊鼓傳花。

                新穎的地方就在於,它引入了一個區塊鏈概念,借助↘區塊鏈“無需信任”“去中心化”的名號,讓更多的人更容易入局。

                實質上,雖然借♂了區塊鏈噱頭,但實際上普洱茶價格是被控制」的,數量也是虛無ㄨ縹緲的。項目方本身既當裁判員又當運動員,是高度中心化的。沒有人可以監管它是否有暗箱操作,在利益驅動之下走到這一步,可以說並不意外。

                此外,區塊鏈是去中心化的數據庫,具有無♀需信任、不可篡改等特點。但普銀幣本身並沒有很強的自運行▂系統。發行代幣、加入去中心化、不可篡改的數據庫←,對項目方來說,除了可以提前吸╱取大量資金,並沒有業務上的實際促進功能。可以說,普銀幣的邏輯跟區塊鏈結合本來就是偽需求。

                發幣方與平臺存勾兌可能

                據幣圈人士所言,其實像普銀⊙公司這樣的操作手法在ICO市場中很常見。

                然而,2017年9月4日,中國人民銀行等七部委聯合發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》,明確將代幣發行融資定性為是一種未經批準非法公開融資的行為,涉嫌非法→發售代幣票券、非法發〓行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等★違法犯罪活動※。之後,國內三大虛擬貨幣交易平臺比特幣中國、火幣網、OKcoin幣行的所有虛擬貨幣@ 交易業務相繼被叫停。

                根據通告,普銀公司是將普銀幣放到聚幣網上進行買賣的。那麽,聚幣網現在還安好嗎?

                《國際金融報》記者發現,聚幣網實際上已停止運營,但值得註¤意的是,在官網首頁有提示“繼續♀交易請去www.coinegg.im”。

                 

                據幣圈人士稱,這應該是聚幣網的海外版站點。目前由於國內監管,所有的數字資產交◎易平臺都將服務器移到了國外,規避法律風險,在國內的團隊僅是▼以“外包技術團∴隊”的形式■存在。“只要服務器不在國內,數字資產︻交易平臺就可以繼續運營”。

                “現在監管越來越〓嚴,所以發幣成本也水漲船高。目前大約在2000萬元左右,一條龍服務,包括平臺發幣『和做莊的錢;也有更加知名的平臺要價會到5000萬元。所以也不排除發幣方和數字資產交易平臺勾兌卐的可能。”該幣圈人士稱。

                “普銀幣”仍在龍幣網交易

                雖然“普銀幣”已經正式被警方通報欺詐,但在一家名〓為“龍幣網”的貨↓幣交易平臺上,仍處於交易狀態。

                5月17日,記者以投資者身份致電龍幣網客服電話,工作〇人員稱,目前平臺中顯示的數字貨幣均處於正常交易狀態。

                根據“龍幣網”交易數據,截至5月18日13:00,普銀幣價格為0.0338元。

                律師:虛擬貨幣存在“龐氏騙局”風險

                深圳知名法律評論員張興彬表示,虛擬貨幣存在著“龐氏騙局”的風險,並存在巨大泡◣沫,一旦泡沫破→滅,它們都會回歸其原本價值——零。

                張興彬▲認為,從本質上▂說,虛擬貨幣炒作的重頭就在於讓散戶接盤。借著區塊鏈等精美〓包裝,進入金融市場,散戶不明就裏往裏面大【量砸錢,而站在金字塔頂端的人則成了巨富。

                投資者應提高風險意識

                面對虛擬貨▅幣,警方提醒投資▲者:

                一是選擇銀行、保險、證券等合法金融機構進行投資;

                二是▂投資要理性。投資過程中,要了解企業或個人吸收資金卐行為是否符合金融管理法律規定,考察企業或個↑人真實的資產、運營狀況,分析其承諾的收益是否合理,不要被“耀▓眼的招牌、誘人的項目、高額的收↘益”等表象所迷惑而盲目投資;

                三是增強■風險意識。高收益往往伴隨著高風險,非法〖金融活動更是蘊藏著巨大的風險。投資者首要考慮資金安全,不要受高息的誘惑而動心,避免“賺了利息、丟了本金”。

                綜合新華社、國際金融報、人民網

                【免責聲明】本文↘僅代表合作供稿方觀點,不代表和訊網╳立場。投資者據此「操作,風險請自擔。

                來源:admin  責編:秩名